田野股份(920023) - 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2026-002 田野创新股份有限公司 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要提示： 根据《北京证券交易所股票上市规则》10.4.2 条第（六）项，若"首个会计年度 财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露 财务报告内部控制审计报告"，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）股票可能 被北京证券交易所实施退市风险警示。 一、可能被实施退市风险警示的原因 一是针对内部控制重大缺陷，公司管理层深刻反思，并向广大投资者诚恳致歉。 内控缺陷主要是公司部分管理层合规意识不足，现有的内部控制制度尚不健全，而且 在执行过程中未有效落实，公司管理层已充分认识到事情的严重性，从内部控制的制 度建设入手，加强对各个关键控制节点的监督，及时通过总经理办公会、公司例会、 年度总结大会等持续向员工传达合规意识。公司董事会完成换届后，保荐机构国海证 券就上市规则、业务规则 ...