永臻股份(603381) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件等方 式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 公司拟使用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在授权额 度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买 理财产品的总额不超 ...