中百集团(000759) - 第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-003 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次 会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。参加 会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 一、会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中百控股集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 （公告编号：2026-007）详见同日巨潮网公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事冀志斌先生任期届满，董事会推荐王学东先生（简历附后）为 第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届 满。王学东先生将积极参加深圳证券交易所组织的 ...