利扬芯片(688135) - 第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告

广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 30 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知已于会议前通过电子邮件形式送达全体独立董事，经独立董事一 致同意豁免本次会议的通知时限。本次独立董事专门会议应出席会议的独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由公司独立董事专门会议召集人郭群女 士主持，并已在独立董事专门会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会 的各位独立董事已知悉所议事项的相关必要信息。 会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》及《广东利扬芯片测试股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东利扬芯片测试股份有限公司 独立董事专门会议制度》中的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 ...