中百集团(000759) - 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

中百控股集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开 第十一届董事会第十五次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的 议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和 高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司 和投资者的权益，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险。现将相关 事项公告如下： 一、责任险方案 1.投保人：中百控股集团股份有限公司 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-006 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司 管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定 保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或 其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保 险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 三、审议 ...