越秀资本(000987) - 2026年第一次独立董事专门会议决议

独立董事对公司第十届董事会第三十四次会议拟审议的相 关议案进行了预审议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下 决议： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对 控股子公司广州资产增资暨关联交易的议案》 公司本次对控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称 "广州资产"）进行增资是为满足广州资产经营发展的需要，广 州资产其他股东均不参与本次增资。增资价格以专业评估机构出 具的《资产评估报告》为依据并经双方协商确定，关联交易定价 公允。本次增资各项安排符合相关法律、法规及规范性文件的规 定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。 我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第十届董 事会第三十四次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时， 关联董事应回避表决。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控 股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 本次与广州造纸集团有限公司共同设立广州越秀智造创业 投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核准名为准），符合广州 越秀产业投资基金管理股份有限公司、广州越秀产业投资有限公 司发展战略和投资方向，有助于双方进一步深化协同 ...