鸿利智汇(300219) - 第六届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2026-009 鸿利智汇集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 鸿利智汇集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 28 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，现 场出席会议董事 5 名，以通讯方式参会表决董事 4 名，会议有效票数为 9 票。会议由 董事长李俊东主持，公司高级管理人员列席了本次会议，本次董事会的召集和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和 《章程修正案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规的规定，结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。 同 ...