华润三九(000999) - 董事会2026年第二次会议决议公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2026—002 华润三九医药股份有限公司 董事会 2026 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）董事会 2026 年 第二次会议于 2026 年 2 月 2 日下午在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室召 开。会议通知以书面方式于 2026 年 1 月 30 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生主持， 本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式 审议通过了以下议案，并形成决议： 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二六年二月二日 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 附：高级管理人员简历 颜炜先生：男，1971 年 10 月出生，中共党员，项目管理学硕士学位，研究生学历。 曾任华润三九医药股份有限公司 OTC 事业部总经理、康复慢病事业部总经理、首席营 ...