依依股份(001206) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-011 天津市依依卫生用品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议通知已于 2026 年 1 月 28 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2026 年 2 月 2 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，其中独立董事何勇军先生、韦祎先生、肖和勇先生、 刘颖女士以通讯方式出席。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整回 ...