赤峰黄金(600988) - 赤峰黄金第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-003 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议于2026年2月2日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料已于2026年1月 23日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 关联董事高波、赵强回避表决，非关联董事表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。 二、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置及职责的议案》 董事会同意设立国内事业部，负责对国内矿山运营进行统 ...