锦龙股份(000712) - 第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2026-14 本议案须提交公司股东会审议。 1 广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第二 十六次（临时）会议通知于 2026 年 2 月 1 日以书面结合通讯的形式 发出，会议于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于增补董事的议案》。同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 经公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司提名，并经董事 会提名委员会审查，袁圆女士（简历见附件）不存在不得提名为董事 的情形，符合法律法规和《公司章程》等规定要求的任职条件。董事 会同意增补袁圆女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股 东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满时止。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 ...