湖南发展(000722) - 第十一届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-006 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬标准及薪酬结算方案的议案》 公司第十一届董事会成员刘志刚先生同时兼任公司高级管理人员，为本议案 利益相关人，已回避表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。 本议案获得通过。 湖南能源集团发展股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 三十八次会议通知于 2026 年 01 月 26 日以电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2026 年 02 月 02 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。 2026 年 02 月 02 日 2 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委 员 ...