香港信贷(01273) - 薪酬委员会 – 职权范围

Hong Kong Finance Group Limited 香港信貸集團有限公司 （於開曼群島註册成立之有限公司） （股份代號：1273） 本公司董事（「該等董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）薪酬委員會 （「委員會」）職權範圍 – 1 – 香港信貸集團有限公司 《薪酬委員會 – 職權範圍》 1. 組成 1.1 根據本公司董事會決議案通過，本委員會成立為本公司董事會的薪酬委 員會。這些職權範圍被設置為管理本委員會的運作。 2. 成員 2.1 委員會成員由董事會從董事會成員中委任，委員會人數應不少於三名， 而大部份成員應為本公司的獨立非執行董事（「該等獨立非執行董 事」，各為一名「獨立非執行董事」）。 2.2 委員會主席由董事會委任一名獨立非執行董事擔任。如委員會主席缺 席，則出席會議的成員應於彼等當中推選一名擔任會議主席。 2.3 本公司的公司秘書為委員會的秘書。如委員會秘書缺席，出席會議的委 員會成員可互選或委任其他人士擔任此次會議的秘書。 2.4 經董事會及委員會分別通過決議案，方可撤銷委員會成員或秘書的任 命，或委任額外成員。如該委員會成員不再是董事會的成員，該委員會 成員的任命將自動撤銷。 ...