华媒控股(000607) - 第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2026-004 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十四次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2026 年 2 月 2 日以通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 5 人，陆元峰因工作安排缺席。 本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董 事认真审议，一致通过以下议案： 一、 关于提名项辉为公司非独立董事候选人的议案 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 二、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案 同意召开 2026 年第一次临时股东会。 详见同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 备查文件 同意提名项辉同志为公司非独立董事候选人。简历附后。 ...