辽港股份(601880) - 辽宁港口股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-004 辽宁港口股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 经辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名与薪 酬委员会审查通过，公司于 2026 年 2 月 2 日召开第七届董事会 2026 年第 2 次（临时）会议，会议审议通过了《关于辽宁港口股份有限公 司聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任曲绍勇先生担任公司董事 会秘书职务，其任期与本届董事会任期保持一致。 曲绍勇先生具备担任董事会秘书所需的职业品德、专业知识和能 力，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》及《辽宁港口股份有限公司章程》等规定的董事会秘书任职条 件；不存在不适合担任董事会秘书的情形。曲绍勇先生暂未完成上海 证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，其将报名参加最近一 期上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任职培训及测试， 待取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无 异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。在此之前，董事会授权公 司执行董事、总经理魏明晖先生代行董 ...