辽港股份(02880) - 海外监管公告 - 辽寧港口股份有限公司关於聘任董事会秘书的公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事長 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 中國遼寧省大連市 二零二六年二月二日 於本公告日期，董事會成員是： 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 李國鋒 经辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名与薪 酬委员会审查通过，公司于 2026 年 2 月 2 日召开第七届董事会 2026 年第 2 次（临时）会议，会议审议通过了《关于辽宁港口股份有限公 司聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任曲绍勇先生担任公司董事 会秘书职务，其任期与本届董事会任期保持一致。 執行董事： 李國鋒及魏明暉 非執行董事： 劉彬、黃鎮洲及楊兵 職工代表董事： 張弘 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第 十六部 ...