深水规院(301038) - 第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2026-001 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议通知于2026年1月12日以电子邮件方式发出，并于2026年1月29日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生 召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 鉴于公司日常生产经营的实际需要，根据2026年度生产经营计划，公司预计 1 2026年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币5,500万元。董事会审议认 为：公司2026年度日常关联交易为正常生产经营需要，关联交易定价公允、公正、 公平、合理，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及 ...