迪尔化工(920304) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2026 年股权激励计划首次授予激励对象名单及授予 数量的议案》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于调整 2026 ...