深水规院(301038) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2026-006 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月29 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于召开公司2026年 第一次临时股东会的议案》。公司计划于2026年3月4日（星期三）召开2026年第 一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 4 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 ...