深水规院(301038) - 关于更换董事的公告

深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月29日 召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，现 将具体内容公告如下： 一、董事离任情况 公司董事会于近日收到袁书文先生的书面辞职报告，袁书文先生因工作调整提 请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。袁书文先生原定任期为2023年3月22日 至2026年3月22日，辞任后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《深圳市水务规划设计院股份有限公司公司章程》等相关规定， 袁书文先生的辞任自公司收到辞职报告之日起生效。袁书文先生的辞任未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营 管理产生重大影响。 截至本公告披露日，袁书文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。袁书文先生已按照公司相关规定做好工作交接。 证券代码：3 ...