美诺华(603538) - 宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议为紧急临时会议，会议通知于 2026 年 2 月 2 日以现场口头通知或电话通知 等方式发出，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会 议由姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向下修正"美诺转债"转股价格的议案》 根据《宁波美诺华药业股 ...