好上好(001298) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2026-002 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日向全体董事发出关于召开第三届董事会第二次会议的通知，会议于 2026 年 2 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 1 《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《2026 年股票期权与限 ...