矩子科技(300802) - 第四届董事会第七次会议决议公告

上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2026-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通知于 2026 年 2 月 1 日以电话方式通知全体董事。会议于 2026 年 2 月 2 日以全体通讯的方 式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。 同意公司及子公司以自有资金不超过 1000 万元开展期货套期保值业务。授权期 限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用， 如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止， ...