天晟新材(300169) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-018 常州天晟新材料集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集 团股份有限公司 106 会议室 3、会议召开时间： ①现场会议时间：2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 2：30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、召集人：常州天晟新材料集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长吴海宙先生 6、会议出席情况： （1）出席会议股东的总体情况： 2、本次股东会不涉及变更前次股东 ...