汉威科技(300007) - 第七届董事会第一次会议决议公告

1、本次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室以现场的方式召开。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-012 汉威科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议经全体董事共同推举由任红军先生主持，公司高级管理人员候 选人列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 董事会同意选举任红军先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会组成人员的议案》 依据《公司章程》《公司董事会议事规则》，公司董事会下 ...