美芯晟(688458) - 关于调整董事会人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-011 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》及 《董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公 司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、调整董事会人数 胡志宇先生因退休原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，根据 《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公 司董事会时生效。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情 况，公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 6 名，其中独立董事 3 名，非独立 董事 3 名。 二、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的情况 鉴于上述董事会人数调整的情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 海证 ...