汉威科技(300007) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-013 汉威科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日召开 了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届 董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第七届董事会非职工代表董事，与 公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日， 公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会成员， 并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成， 现将有关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 1、董事会成员 非独立董事：任红军先生（董事长）、李志刚先生、尚中锋先生、杨昌再先 生、肖锋先生； 独立董事：申香华女士、吴宇先生、刘之斐先生； 职工代表董事：古瑞琴女士。 公司第七届董 ...