东鹏饮料(09980) - 董事会提名委员会工作细则

東鵬飲料（集團）股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 （H股發行並上市後適用） 二〇二五年七月 東鵬飲料（集團）股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 （H股發行並上市後適用） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全公司董事及經理人員的產生，完善公司治理結構， 根據《中華人民共和國公司法》及其他有關規定、公司股票上市地證券交易所（包 括深圳證券交易所、香港聯合交易所有限公司，以下合稱「證券交易所」）相關 監管規則、公司股票上市地證券監管機構有關規定及《東鵬飲料（集團）股份有 限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），公司特設立董事會提名委員會（以下簡 稱提名委員會），並制定本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要職責包括研究董事和 經理人員的選擇標準和程序並提出建議、廣泛搜尋合格的董事和經理人員的 人選、對董事會候選人和經理人選進行審查並提出建議。提名委員會對董事會 負責。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會由三名董事組成，獨立非執行董事應當過半數。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董 事的三分之一提名，並由董事會任命。 第五條 提名委員會設主席一名， ...