东鹏饮料(09980) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

東鵬飲料（集團）股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 （H股發行並上市後適用） 二〇二五年十二月 東鵬飲料（集團）股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 （H股發行並上市後適用） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全東鵬飲料（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）董 事（非獨立非執行董事）及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理結構，根據《中華人民共和國公司法》、公司股票上市地證券交易所（包括上 海證券交易所、香港聯合交易所有限公司，以下合稱「證券交易所」）相關監管 規則及其他有關規定和《東鵬飲料（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司 章程》」），公司特設立董事會薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制 定公司董事和高級管理人員的考核標準並進行考核；負責研究、審查、制定公 司董事和高級管理人員薪酬政策，向董事會提供董事和高級管理人員的薪酬 建議方案，對董事會負責。 第三條 本細則所稱董事是指除獨立非執行董事以外的在本公司領取薪酬的正 副董事長、董事，高級管理人員是指董事會聘任的總裁、副總裁、董事會秘書、 財務負責 ...