国恩科技(02768) - 董事会战略委员会工作细则

青島國恩科技股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 （H股發行並上市後適用） 二〇二五年六月 第二條 董事會戰略委員會是董事會按照《公司章程》規定設立的專門工作機 構，主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 | 第一章 | 總則 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 2 | | 第三章 | 職責權限 | 3 | | 第四章 | 決策程序 | 3 | | 第五章 | 議事規則 | 4 | | 第六章 | 附則 | 4 | 第一章 總則 第一條 為適應青島國恩科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需 要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科 學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華 人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等法律、法規、 規範性文件、公司股票上市地證券監管規則和本公司《公司章程》（以下簡稱「《公 司章程》」）的有關規定，公司董事會特設立戰略委員會（以下稱 ...