章源钨业(002378) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

第六届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2026-005 崇义章源钨业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会 议（以下简称"会议"）通知于 2026 年 1 月 26 日以专人送出或电子邮件的形式发 出，于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独 立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请 融资额度及提供抵押或质押担保的议案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容参见公司 ...