驰诚股份(920407) - 第四届董事会第九次会议决议公告

河南驰诚电气股份有限公司 证券代码：920407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2026-003 第四届董事会第九次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 1.议案内容 ...