长江投资(600119) - 长江投资：九届十一次董事会决议公告

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"或"长江 投资"）九届十一次董事会会议通知及相关材料以电子邮件或专人送达 的方式提前向全体董事发出。会议于 2026 年 2 月 3 日（星期二）下午 15 时 50 分在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 9 楼召开。本次会议采 用现场会议方式表决。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司高级管理人 员列席了会议。会议由董事长李乐主持，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议专项审议并通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会 成员的议案》，同意调整公司第九届董事会各专门委员会委员，任期自 本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。成员如下： 证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2026-011 长发集团长江投资实业股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.第九届董事会薪酬与考核委员会成员调整为罗守贵先生、章贵桥 先生、陈铭磊先生，薪酬与考核委员会主任由罗守贵先生担任，工作小 ...