元创股份(001325) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-013 1、 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》 元创科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2026 年 02 月 03 日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 01 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董 事 7 名，实出席董事 7 名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出席）。 本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 特此公告。 元创科技股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项发表了明确同意 的核查意见。 表决 ...