中原环保(000544) - 第九届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"中原环保"）于 2026 年 1 月 22 日以书面送达或电子邮件方 式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事 会第二十一次会议的通知。 2、召开时间：2026 年 2 月 2 日 15:00 3、会议地点：公司本部会议室 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2026-05 中原环保股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事梁伟刚、 马学锋、谭云飞回避表决。 3、通过《关于伊滨经开区（示范区）中央公园西轴、东轴 城市综合开发项目签订补充协议的议案》 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，现场出席董事 6 人，通讯方式出席 1 人，董事马学锋先生以通讯方式出席会议。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司高级管理人员 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议 ...