众兴菌业(002772) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-017 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》 鉴于公司已实施 2025 年前三季度利润分配方案，根据《上市公司股权激励 管理办法》《天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 等相关规定及公司 2025 年第三次临时股东会授权，董事会同意将 2025 年股票期 权激励计划的行权价格（含预留）由 6.87 元/股调整为 6.72 元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师（北京）事务 所出具了法律意见书。 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2026 年 02 月 03 日在 ...