*ST金泰(300225) - 第八届董事会第七十一次（临时）会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，通过如下决议： 证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2026-013 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第七十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第七十一次（临时）会议的紧急通 知。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求。 2、本次董事会会议于 2026 年 2 月 3 日以传签方式召开并表决。公司于 2026 年 2 月 3 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。 3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。 1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 董事会同意聘任永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 股东会审议。 本议案已经公司董事 ...