郑中设计(002811) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，独立董事李斐先生、傅 文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主 持，部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-003 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议的通知， 会议于 2026 年 2 月 3 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2026 年 2 月 3 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司及子公司计划使用不超过 5.5 亿元闲置自有资金择机购买低风险理财 产品，在上述额度 ...