蓝宇股份(301585) - 第四届董事会第九次会议决议公告

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2026-003 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 30 日以邮件方式发出通知，2026 年 2 月 3 日以现场与通讯结合的方式在 公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郭振 荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司拟签署项目投资协议暨开展对外投资的议案》 经审议，本次对外投资是公司基于业务发展的需要，短期内不会对公司的财务状 况和经营成果产生重大影响，且公司本次对外投资的资金来源为自有或自筹资金，不 ...