大博医疗(002901) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2026-009 大博医疗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2026 年 2 月 2 日以现场及通讯方式召开。在公司 2026 年第一次临时股东会选 举第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出 会议通知。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举 公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》。 经审议，同意选举林志雄先生为公司第四届董事会董事长，林志军先生为副 董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。（简历详见附件） 二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选 ...