大博医疗(002901) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2026-010 大博医疗科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议 案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。同日，公司召开了第四届董 事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的 议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关 于延期聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事 务代表的议案》。现将公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及 证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名， 独立董事3名，具体成员如下 ...