天齐锂业(002466) - 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-004 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议（以下简称"会 议"）于2026年2月3日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2026年1月29日通过电子邮件 方式送达各位董事，会议材料于2026年1月29日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参 加表决董事7人（其中独立董事4人），实际参加表决董事7人（其中委托表决董事1名，董事蒋 卫平先生因个人原因，书面授权委托董事蒋安琪女士出席并行使表决权）。本次会议由董事长 蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于根据一般性授权配售新 H 股及发行可转换公司债券的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 ...