北巴传媒(600386) - 北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：2026-003 北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"） 于 2026 年 1 月 30 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第二十 一次会议，会议于 2026 年 2 月 4 日上午 9:30 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 8 人，实 到 7 人，池睿智女士因工作原因未出席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。董事长吴名先生主持本次会议。 经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议： 薪酬与考核委员会：程丽（主任委员）、赵子忠、侯胜利、池睿智、宋楠。 审议并通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》 公司第九届董事会专门委员会组成人员调整如下： 战略委员会：吴名（主任委员）、程丽、赵子忠、侯胜利、王永杰 ...