中信银行(601998) - 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

中信银行股份有限公司（以下简称本行）于 2026 年 1 月 21 日以书面形式发 出有关会议通知和材料，于 2026 年 2 月 4 日在北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号 楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，魏强董事因公务委托方合英董事长代为 出席并表决，周伯文董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持， 本行高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的 规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订〈中信银行信用风险内部评级管理政策〉的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《关于修订〈中信银行资产托管业务内部控制管理实施细则〉 的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 三、审议通过《关于修订〈中信银行流动性风险管理办法〉的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2026-002 中信银行股份有限公司董事会会 ...