维信诺(002387) - 第七届董事会第三十一次会议决议公告

维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-020 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第三十一次会议（以下简称"会议"）通知于2026年1月23日以电子邮件及专 人通知的方式发出，会议于2026年2月4日下午在北京市海淀区小营西路10号和 盈中心C座会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强 先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分高级管理人员、董 事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2025年度上 市公司申请综合授信额度的议案》 公司分别于2025年3月20日和2025年4月10日召开第七届董事会第十七次会 议和2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年度上市公司申请综合授信额度 ...