道道全(002852) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

一、本次董事会审议情况 1、审议通过《关于向大连商品交易所申请豆油交割库资质的议案》 公司拟向大连商品交易所申请豆油交割库资质。董事会授权职能部门办理相 关事宜。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向大连 商品交易所申请豆油交割库资质的公告》（公告编号：2026-002）。 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2026 年 1 月 23 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2026 年 2 月 3 日 在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了 会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名 投票方式。 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2026【- 001】 道道全粮油 ...