*ST智胜(002253) - 四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2026-005 四川川大智胜软件股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会 第五次临时会议于2026年2月4日在公司会议室以通讯表决方式召开。本 次会议通知由董事会秘书于2026年1月29日以微信等方式向各位董事及 会议参加人发出。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分高级管理人员列 席会议。 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》 表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。 经审议，根据工作安排需要，董事会同意顾鹏先生担任公司非独立 董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。童炜先生不再 担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。《关 ...