安宁控股(00128) - 审核委员会的职权范围

ENM HOLDINGS LIMITED 安 寧 控 股 有 限 公 司 （於香港成立之有限公司） （股份代號：00128） 審核委員會的職權範圍 （中文版本僅供參考，一切以英文版本為準。） 成員 出席會議 會議次數及程序 1. 審核委員會（「委員會」）須由董事會從本公司的非執行董事中挑選委任， 由不少於三名成員組成，其中至少有一名具備適當專業資格，或具備適當 的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事。大多數的委員會成員應 為獨立非執行董事。 2. 委員會主席須由董事會委任，並且應為獨立非執行董事。 3. 財務總裁、內部審核功能的代表及外聘核數師的代表一般均須出席會議。 其他董事會成員可要求或應邀出席委員會會議。 4. 委員會秘書為公司秘書。 5. 會議次數應不少於每年二次。委員會成員或外聘核數師如認為有需要，可 要求召開會議。 6. 會議的法定人數為兩名成員。 7. 在任何委員會會議上提出的問題，須由過半數出席成員的票數決定。如票 數均等，則會議主席有權投第二票或決定票。 8. 委員會之會議及程序須受本公司組織章程細則所載的董事會會議及程序規 定所監管。 股東週年大會 9. 委員會主席應盡可能出席本公司股 ...