博晖创新(300318) - 第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2026-004 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第十七次会议于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 23 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议 由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于控股子公司签订增资补充协议的议案》 同意公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司与北京通盈投资集团有 限公司签订《2019年<增资协议>之补充协议（二）》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 控股子公司签订增资补充协议的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。 2、审议通过《关于与控股股东签订<股权托管协议>暨关联交易的议案》 北 ...