国亮新材(920076) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

河北国亮新材料股份有限公司 证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-009 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董国亮先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事董国亮、杨晓春、魏雨宝、陈伟勇、郭莉莉、孙加林因工作原因以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内 融资提供担保的议案》 1.议案内容： 为 ...